Publicidad en podcasts en: Mente Inter-Nazionale

Conversamos con Daniel Locattelli, Coronel Retirado Uruguayo - Politólogo - Docente en temas de Seg. Internacional.

Nueva entrega del Ciclo: "Dialogando con Mente" En esta oportunidad hablamos con Karina Kossoy y Patricia Muñoz, con quienes conversamos sobre el Programa Intensivo en Impuestos con Enfoque Administrativo y Herramientas de IA, diseñado para brindar una comprensión integral y práctica del sistema tributario argentino, permitiéndoles desenvolverse con seguridad y eficiencia en la gestión fiscal de las organizaciones.

Bienvenidos a una nueva entrega del Ciclo Dialogando con mente, mi nombre es Mariano Corbino licenciado y magister en RR.II director y fundador de la Consultora Mente Inter Nazionale, en el día de hoy estaremos conversando con Julieta Pignanelli, abogada, docente universitaria y especialista en asesoría jurídica de empresas.

La Escuela de Desarrollo Profesional de Posgrados UCES y la consultora Mente Inter-Nazionale presentan desde la Escuela de Formación Continua de Posgrados UCES, la 8va edición 2025 de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).

Sánchez Ortega, Issamary: Actualmente cumple funciones como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Panamá en Francia y Cónsul General de Panamá en Marsella, Francia, posición desde la cual es enlace en dicho país ante la OECD y Gafi, a través de la entidad que lidera estos temas (MEF). Doctora en Derecho con énfasis en Derecho Civil de la Universidad de Panamá, siendo la primera mujer en obtener el título de Doctora en Derecho de los programas de doctorado que ofrece la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esta prestigiosa casa de estudios. Posee maestría en Propiedad Industrial, Intelectual y Tecnología de la Información de la Universidad de Alicante, España y Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Entre otros títulos obtenidos están: Programa de Políticas Públicas Anticorrupción de  Georgetown University, Estados Unidos

JUAN PABLO RODRIGUEZ CARDENAS Abogado penalista de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo del CESA.

Fernando Peyretti: Contador Público UBA. BDO Latama Forensics Coorinator.

Jonatan Roldan es Magister Universitario en Seguridad Informática por la Universidad Internacional de la Rioja, de España. Es Especialista en Docencia Universitaria e Ingeniero en Telecomunicaciones del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.

Descubra junto a la contadora y auditora Luciana Gamarra los aspectos importantes de esta temática.

Realizamos un recorrido por las VISAS hacia los Estados Unidos.

En este episodio del segundo ciclo "Dialogando con Mente" conversamos con Santiago Deluca, Carlos Illa y Miguel Ángel Inchausti sobre un tema que abordaremos en el Programa Ejecutivo en Compliance desde el mes de agosto.

Viviana Malvina Sosa.  Diplomática argentina. Licenciada y magister en Relaciones Internacionales.

René Mauricio Castro Vaca Contador Público Titulado con Especialización en Impuestos de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, con Especialización en Gerencia Financiera y Contabilidad de la Universidad de Miami, Especialización en Revisoría Fiscal y Control de Gestión de la Universidad Cooperativa de Colombia, Maestría en Contabilidad y Auditoría de Gestión de la Universidad Santiago de Chile. Certificate on Corporate Compliance and Ethics, New York University.

Soledad Maillet: Calígrafo Público Nacional y Licenciada en Criminalística graduada en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, diplomada en Pericias Judiciales (Universidad Austral), en Criminalística, Criminología y Medicina Forense (Universidad Católica Argentina). Más de diez años de experiencia en la realización de informes periciales de índole documentológicos y caligráficos requeridos por organismos judiciales, dentro de los cuales se dictamina sobre la autenticidad o falsedad en billetes de banco, documentos públicos y privados, escrituras y firmas; análisis de sellos, documentación histórica, tintas, restitución de datos primigenios en casos de adulteraciones (raspado, borrado, testados, enmiendas etc.), entre otras incumbencias. Disertante en cursos de especialización (presenciales y virtuales), seminarios y charlas sobre la materia documental y caligráfica.

Juan Miguel del Cid Gómez.  Economista especializado en contabilidad, auditoría, compliance, prevención del fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Catedrático de Escuela Universitaria de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada. Director académico del curso de “Investigación de Delitos Económico-Financieros” de la Universidad de Granada. Ha sido miembro del grupo español del Proyecto EU-DEFI (“European Union – Delivering Excellence in Financial Investigation”), patrocinado por la Comisión Europea y coordinado en España por Guardia Civil. Su objetivo ha sido potenciar y homogeneizar la investigación sobre delitos financieros, corrupción y blanqueo de capitales en la Unión Europea, fruto de cual se elaboró el "Manual Europeo de Investigación Financiera". Autor del libro "Blanqueo Internacional de Capitales. Cómo detectarlo y prevenirlo". Ediciones Deusto. 2007. Conferenciante internacional.