Advertise on podcast: Leaders in Finance Compliance Podcast: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector

Hoe blijven AML- en FEC-professionals bij in een vakgebied dat razendsnel verandert? En hoe vertalen zij nieuwe wetgeving, technologie en risico’s naar hun dagelijkse praktijk? In deze korte special van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreekt Jeroen Broekema met Tom Loonen, hoogleraar financieel recht en integriteit aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Maarten Bolk, Managing Director van Leaders in Finance Academy, en Floris Mreijen, directeur-bestuurder van DSI. Aanleiding voor het gesprek is de AML Actualiteitenmiddag op 1 oktober 2026 in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Tijdens deze middag worden de laatste ontwikkelingen binnen het AML- en FEC-domein verbonden met de dagelijkse praktijk. Welke ontwikkelingen houden AML-professionals momenteel het meest bezig? Wat betekent de komst van de AMLR voor hun werk? Hoe kunnen financiële instellingen met minder mensen steeds risicogebaseerder onderzoek doen? En welke invloed krijgt AI op klantonderzoek, transactiemonitoring en toezicht? Ook blikken de gasten vooruit op het programma, met onderwerpen als AMLA en AMLR, offboarding, crypto en MiCA, het Cash Compensatie Model en AI binnen het AML-werkveld. Daarnaast bespreken zij het belang van kennisuitwisseling tussen verschillende organisaties en de verbinding tussen theorie en praktijk. Voor professionals die in het DSI AML-register staan, biedt deelname bovendien de mogelijkheid om te voldoen aan de verplichting voor permanente vakbekwaamheid voor 2026. Meer informatie en aanmelden: AML Actualiteitenmiddag – 1 oktober 2026 ---> Follow the Leaders in Finance Compliance Podcast on our Website and LinkedIn. ---> The Leaders in Finance Compliance Podcast is made possible by Cense, Deloitte, Rabobank, and Osborne Clarke.

In this special episode, recorded at the H’ART Museum directly after the Leaders in Finance Compliance Event 2026, Kees de Wit reflects on the day with moderator Leanne Joseph, Rabobank Chief Compliance Officer Tom van de Laar and Deloitte partner Pieter van Doorn. They discuss AI, crypto, regulation and the changing role of compliance. Can an AI agent replace the compliance department? How can compliance move from a control function to a role in designing the future? And why do cooperation, trust and a sense of urgency matter more than ever? ---> Follow the Leaders in Finance Compliance Podcast on our Website and LinkedIn. ---> The Leaders in Finance Compliance Podcast is made possible by Cense, Deloitte, Rabobank, and Osborne Clarke.

Hoe kan AI helpen om financiële criminaliteit beter te bestrijden? Waarom blijven veel toepassingen steken in de experimenteerfase? En wat is ervoor nodig om ze daadwerkelijk in de praktijk te gebruiken? In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreekt Jeroen Broekema met Evert Haasdijk, hoogleraar AI en Financial Economic Crime aan de Universiteit van Amsterdam en AI-expert bij Deloitte. Welke toepassingen worden nu al gebruikt voor fraudedetectie, transactiemonitoring en klantonderzoek? Hoe kunnen AI-modellen analisten ondersteunen? Waarom zijn steun vanuit de top, ruimte om te falen en samenwerking met toezichthouders daarbij zo belangrijk? Ook gaat het over data. Kunnen banken gezamenlijk modellen trainen zonder klantgegevens te delen? Hoe houd je gevoelige informatie binnen de organisatie? En hoe kunnen banken en wetenschappers beter samenwerken? Tot slot: hoe gebruiken criminelen AI voor deepfakes, valse documenten en phishing? Wat kan AML leren van fraudebestrijding? En hoe kan AI niet alleen kosten besparen, maar vooral helpen om meer financiële criminaliteit te detecteren? Luister nu!  ---> Volg de Leaders in Finance Compliance Podcast via de Website en LinkedIn. ---> De Leaders in Finance Compliance Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Rabobank, en Osborne Clarke.

Extra microcast: The Leaders in Finance AML Event 2026 How do you keep anti-money laundering both effective and affordable in a world that never stops changing? That's the central question at this year's Leaders in Finance AML Event, taking place Thursday 1 October 2026 at Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Financial crime is getting more complex, regulators are raising the bar, and questions around privacy and data sharing have never been sharper. This event is about finding balance. On the program: a keynote from journalist and author Oliver Bullough, author of Everybody Loves Our Dollars; the regulators' view straight from De Nederlandsche Bank and the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens); banking panels featuring ABN AMRO, Rabobank, ING and ASN Bank; and a keynote on the new European AML regulation and authority from Rikke-Louise Ørum Petersen, Executive Board Member of AMLA. Join us on 1 October, 9:00–13:00, followed by a networking lunch. Be our guest. 🗓 Thursday 1 October 2026 🕘 08:00 – 14:30, including coffee, registration and a networking lunch 📍 Pakhuis de Zwijger, Amsterdam (NL) 🔠 English-language event 🌐 Register now: https://www.leadersinfinance.nl/anti-money-laundering-event-2026/

Hoe ontwikkelt financiële criminaliteit zich? Welke nieuwe witwasstructuren ziet de FIU ontstaan? En wat betekenen de nieuwste inzichten voor banken, complianceprofessionals en andere meldingsplichtige instellingen? In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreekt Jeroen Broekema met Lisette Heerze, waarnemend hoofd van FIU-Nederland, en Jasper Gielkens, coördinator Team Voorlichting en Communicatie, over het zojuist verschenen FIU Jaaroverzicht 2025. Welke trends springen eruit? Waarom ziet de FIU steeds vaker professionele witwasnetwerken die gebruikmaken van kwetsbaarheden in wet- en regelgeving? Wat betekenen de ontwikkelingen rondom zorgfraude, criminele derdengeldbetalingen en cashcompensatie voor financiële instellingen? En hoe vinden meldingsplichtige instellingen de juiste balans tussen meldvolume en meldkwaliteit? Ook bespreken zij de kwaliteit van meldingen, de rol van datagedreven onderzoek, de samenwerking tussen publieke en private partijen en de vraag hoe de FIU steeds meer van incident naar inzicht wil gaan. Daarnaast gaan zij in op de komst van AMLA en de AMLR, de nieuwe bevoegdheden van de FIU en de impact daarvan op de Nederlandse antiwitwasaanpak. Tot slot kijken zij vooruit. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor complianceprofessionals? Welke signalen zouden financiële instellingen eerder moeten herkennen? En hoe kunnen banken, toezichthouders en de FIU samen effectiever barrières opwerpen tegen financiële criminaliteit? Luister nu!  ---> Volg de Leaders in Finance Compliance Podcast via de Website en LinkedIn. ---> De Leaders in Finance Compliance Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Rabobank, en Osborne Clarke.

Hoe vind je de juiste balans tussen privacy, innovatie en maatschappelijke belangen? In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreekt Jeroen Broekema met Marta Borrat Frigola, Senior Legal Counsel bij ABN AMRO, voorzitter van de Privacywerkgroep van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Chair van de Expert Group on Privacy and Data Protection van de European Banking Federation (EBF). Hoe heeft privacy zich ontwikkeld van een nicheonderwerp tot een strategisch thema voor banken, toezichthouders en klanten? Waarom draait privacy volgens Marta uiteindelijk altijd om balanceren? En hoe verhouden privacyregels zich tot onderwerpen als witwasbestrijding, fraudepreventie en gegevensdeling binnen de financiële sector? Ook gaat het over de rol van privacy binnen nieuwe Europese wetgeving, de uitdagingen rondom het gebruik van klantgegevens en de impact van technologische ontwikkelingen zoals AI. ---> Volg de Leaders in Finance Compliance Podcast via de Website en LinkedIn. ---> De Leaders in Finance Compliance Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Rabobank, en Osborne Clarke. ---> Ben je een compliance officer of senior (AML) professional die in zijn/haar werk te heeft met privacyvraagstukken en vind je interessant om onder begeleiding van een expert te leren van vakgenoten met vergelijkbare vraagstukken? Op 15 juni organiseert Leaders in Finance een Privacy peer-to-peer learning: Meer informatie en aanmelden: Privacy Peer-to-Peer Learning

In hoeverre is crypto nog een niche en wanneer wordt het een integraal onderdeel van het financiële systeem?In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreekt Jeroen Broekema met Hugo Leijtens, co-founder en Chief Strategy Officer van Cense, over de snelle adoptie van crypto binnen de financiële sector en de rol van compliance daarin.Waarom zetten banken juist nu stappen richting crypto en stablecoins? Hoe kijken financiële instellingen naar risico’s rondom witwassen, toezicht en compliance? En waarom lopen landen als Zwitserland daarin voor op Nederland?Ook bespreken ze hoe banken omgaan met cryptogeldstromen, welke vragen financiële instellingen stellen voordat ze samenwerken met cryptopartijen en welke kennis iedere compliance professional inmiddels zou moeten hebben.Tot slot gaat het over de toekomst: gaan traditionele banken uiteindelijk zelf volledig crypto-diensten aanbieden — en hoe dichtbij zijn we eigenlijk al?---> Follow the Leaders in Finance Compliance Podcast on our Website and LinkedIn.---> The Leaders in Finance Compliance Podcast is made possible by Cense, Deloitte, Rabobank, and Osborne Clarke.

Hoe kunnen banken, toezichthouders en andere partijen in de keten financiële criminaliteit effectief tegengaan, zonder door te slaan in controles, klantbelasting of inefficiëntie? In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance podcast staat proportionaliteit binnen het AML-domein centraal. Te gast zijn Willem Schudel van De Nederlandsche Bank, Jaap van der Molen van ABN AMRO en Marit Hoegen van Deloitte. Wat betekent proportionaliteit in de praktijk? Hoe maak je keuzes in het grijze gebied tussen risico’s beperken en klanten werkbaar bedienen? Waarom vraagt risk-based werken juist ook om durf, vertrouwen en professional judgment? En hoe kijken banken en toezichthouders naar fouten, innovatie en het risico om dingen te missen? Ook bespreken de gasten de samenwerking tussen banken, toezichthouders en publieke partijen, de impact van Europese wetgeving zoals de AMLR en AMLA en de vraag of witwassen via banken daadwerkelijk moeilijker is geworden. Tot slot gaat het over de toekomst van AML in Nederland en Europa. Wat maakt de Nederlandse aanpak bijzonder? Waar liggen nog kansen? En hoe zorgen we ervoor dat proportionaliteit niet alleen minder lasten oplevert, maar ook een effectiever systeem? ---> Follow the Leaders in Finance Compliance Podcast on our Website and LinkedIn. ---> The Leaders in Finance Compliance Podcast is made possible by Cense, Deloitte, Rabobank, and Osborne Clarke.

In this episode of the Leaders in Finance Compliance Podcast, Jeroen Broekema speaks with Math Creemers, CFO of Achmea Farm Insurance in Australia. How does a Dutch finance professional end up in Sydney? Why did he leave Australia, return to the Netherlands, and then come back again? And what can that journey tell us about working across countries, cultures and regulatory systems? How different is the Australian insurance sector from the Dutch one? Is regulation in Australia more rule-based than in Europe? What can Dutch financial institutions learn from the Australian approach to supervision, licensing and risk? And what are the main cultural differences between working in Australia and working in the Netherlands, especially when it comes to work ethic, loyalty and career development? Jeroen also asks what the role of a CFO really looks like in this kind of business. How much time goes to finance, IT and reinsurance? How do natural disasters such as floods and bushfires affect insurance, pricing and reinsurance? What happens when certain risks become harder to insure? And how do you balance local independence with being part of a much larger international group? Finally, the episode looks ahead. What does the future of Achmea in Australia look like? What are the main growth opportunities and concerns? And what advice does Math have for young professionals starting out in finance, compliance, risk or regulation today? ---> Follow the Leaders in Finance Compliance Podcast on our Website and LinkedIn. ---> The Leaders in Finance Compliance Podcast is made possible by Cense, Deloitte, Rabobank, and Osborne Clarke.

In deze aflevering is Mauro Halve te gast, voorzitter van de branchevereniging voor crypto-dienstverleners VBNL. Het gesprek gaat over zijn overstap van Amdax naar de branchevereniging, de ontwikkeling van de cryptosector in Nederland en Europa en de toenemende invloed van wet- en regelgeving. Hoe is Mauro in de cryptowereld terechtgekomen? Wat doet de VBNL precies en welke partijen zijn aangesloten? Hoe ziet de markt er nu uit en welke verschillen zijn er tussen aanbieders? Waarom is Nederland een belangrijke vestigingsplaats voor gereguleerde crypto-partijen? Hoe kijkt Mauro naar MiCA, de Travel Rule en andere regels die recent zijn ingevoerd of eraan komen? En wat betekent dat voor toezicht, concurrentie en het level playing field in Europa? Ook stablecoins komen uitgebreid aan bod. Waarom zijn die zo relevant? Hoe kijken de cryptosector, toezichthouders en banken hiernaar? En wie profiteren waarschijnlijk het meest van die ontwikkeling? Tot slot gaat het over de toekomst van de sector, de ambities van VBNL en de tips van Mauro voor compliance officers die zich verder in crypto willen verdiepen? —> Volg de Leaders in Finance Compliance Podcast via Linkedin. —> De Leaders in Finance Compliance Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Rabobank, en Osborne Clarke.

In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance Podcast gaat het over een vraag die in bijna iedere financiele organisatie speelt: hoe vernieuw je met technologie zonder grip te verliezen op risico’s? Met Patrick de Neef, Global Head Technology & Innovation Risk bij Rabobank en voormalig Chief Innovation Officer bij DNB, bespreken we wie bepaalt wat verantwoord is, wie het tempo bepaalt, en hoe je zorgt dat dit soort keuzes op het juiste niveau worden genomen. Ook de rol van risk en compliance staat centraal: niet als rem, maar als functie die helpt om verantwoord vooruit te bewegen. Daarnaast bespreken we vragen rond operational resilience. Wat betekent weerbaarheid in de praktijk? Hoe houd je de balans tussen efficientie en controle enerzijds, en robuustheid en onafhankelijkheid anderzijds, in een wereld van geopolitieke spanningen en digitale afhankelijkheid? Ook Patricks overstap van toezichthouder naar bank staat centraal. Hoe anders is de praktijk echt? Waar zit de bureaucratie? En wat vraagt deze tijd van risk en compliance professionals, behalve het signaleren van risico’s?  —> Volg de Leaders in Finance Compliance Podcast via Linkedin. —> De Leaders in Finance Compliance Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Rabobank, en Osborne Clarke.

In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreekt Jeroen Broekema met Olaf Smit, Global Head of Risk Management bij Adyen, en Pieter van Doorn, Partner bij Deloitte, over innovatie en de rol van risk en compliance. Hoe zorg je dat risk en compliance niet de rem zijn, maar juist helpen om sneller en slimmer te bewegen? Wanneer haak je aan: meteen bij het eerste idee, of pas als er een concreet voorstel ligt? En wat is innovatie eigenlijk: de grote doorbraken, of juist die kleine productwijzigingen die ineens grote risico’s kunnen hebben? We praten over doseren. Niet altijd de zware analyse, maar soms juist een korte check of een scherp gesprek. En over wat in de praktijk werkt: duidelijke kaders, goede samenwerking en één gedeelde manier van werken, zonder dat je de business verstikt. Tot slot delen Olaf en Pieter hun tip voor compliance officers. Hoe blijf je relevant, praktisch en van toegevoegde waarde in een wereld die steeds sneller verandert? Luister nu!  ---> Volg de Leaders in Finance Compliance Podcast via de Website en LinkedIn. ---> De Leaders in Finance Compliance Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Rabobank, en Osborne Clarke.

De afgelopen vijf jaar is er ontzettend veel gebeurd in het AML-domein. Daarom spreekt Jeroen Broekema met Marit Hoegen, partner bij Deloitte, over de documentaire 5 Years AML Approach: Lessons Learned and Ambitions. Ze kijken terug op de ontwikkelingen in het ecosysteem, wat er beter is gegaan, waar het schuurt, en waarom samenwerking volgens Marit de enige weg vooruit blijft. ---> Volg de Leaders in Finance Compliance Podcast via de Website en LinkedIn. ---> Luister hier naar de eerdere aflevering met Marit Hoegen: Extra episode: Live at the AML Event 2025 – Celia Martín, Daniel Bisson, Michael Barrett, Marit Hoegen, Cassandra TyrrellRichard Hoff, Helène Erftemeijer, Marit Hoegen – ‘Van herstel naar balans’ een jaar laterExtra aflevering: Ruben Verkuijl, Marit Hoegen, Krik Gunning n.a.v. het Leaders in Finance AML NL 2022 EventExtra aflevering: Marit Hoegen en Hilko van Rooijen over AML Leaders Survey 2022---> De Leaders in Finance Compliance Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Rabobank, en Osborne Clarke.

In this episode of the Leaders in Finance Compliance Podcast, host Jeroen Broekema is joined by Envis Begaj, Head of Compliance at Bitvavo, and Johannes de Jong, Co-Managing Partner Netherlands at Osborne Clarke, to unpack where crypto regulation in Europe really stands today. How mature is the European crypto market, now that MiCAR is in force? What does the regulation actually change for crypto service providers in practice, and where does it still fall short? Jeroen asks what compliance leaders need to understand about the growing overlap between crypto services and payment services, the regulatory treatment of stablecoins, and why this issue has suddenly become so urgent. The conversation also looks at proportionality and supervision. Is the current regulatory burden for crypto firms justified, especially when compared to banks? Does MiCAR create a level playing field across Europe, or are differences between national supervisors creating new tensions and competitive imbalances? And how constructive is the relationship between crypto firms and regulators in reality? Beyond regulation, they go into the broader direction of the sector. Are crypto and traditional finance moving closer together? What role will tokenisation play in the future of financial markets? And if policymakers were willing to listen, what is the one thing lawmakers should change to help Europe remain competitive without compromising stability and consumer protection? Do listen now to this conversation about crypto, compliance, and the hard choices facing regulators and market participants alike! ---> Volg de Leaders in Finance Compliance Podcast via de Website en LinkedIn. ---> Luister hier naar de eerdere aflevering met Johannes de Jong ---> De Leaders in Finance Compliance Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Kayak, Rabobank, en Osborne Clarke.

In deze aflevering van de Leaders in Finance Podcast spreekt Jeroen Broekema met Joris Krijger, Ethics & AI Officer bij ASN Bank en onderzoeker aan de Erasmus Universiteit, over kunstmatige intelligentie en ethiek in finance. Hoe verandert AI besluitvorming, risico-afweging en klantbediening? Welke kansen biedt het, en waar ontstaan nieuwe risico’s, zoals bias, ondoorzichtige modellen en ongelijke uitkomsten? We bespreken wat organisaties nú moeten regelen: van governance en datakwaliteit tot modelchecks, accountability en de rol van toezichthouders. Daarnaast kijken we naar de impact op werk. Wat betekent AI voor startersfuncties, voor senioriteit, voor benodigde skills en voor het organisatiemodel van banken en financiële instellingen? En waar blijft de unieke meerwaarde van mensen? Tot slot staan we stil bij Joris’ boek Onze Kunstmatige Toekomst: hoe AI onze samenleving verandert, en welke ethische keuzes we moeten maken om technologie in goede banen te leiden. Luister nu! ---> Volg de Leaders in Finance Compliance Podcast via de Website en LinkedIn. ---> De Leaders in Finance Compliance Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Kayak, Rabobank, en Osborne Clarke.