Advertise on podcast: The RegTech Pulse - Édition francophone

Dans cet épisode de RegTech Pulse, Vincent Gaudel reçoit Quentin Mugg, commandant de police, agent de liaison à Europol et auteur d'Argent sale, la traque, pour déconstruire les idées reçues sur le blanchiment d'argent et partager une vision opérationnelle issue des enquêtes les plus sensibles menées contre la criminalité organisée.   Cet échange révèle que les mécanismes de blanchiment les plus utilisés sont souvent loin des schémas les plus médiatisés. Contrairement aux idées reçues, le cash reste au cœur des circuits criminels, tandis que les cryptomonnaies, bien qu'en forte progression, représentent encore une part limitée des flux observés.  L'épisode explore le fonctionnement concret des grands réseaux criminels, le rôle central des "money brokers", les limites des approches traditionnelles de lutte contre le blanchiment, ainsi que l'importance d'une véritable approche fondée sur les risques (risk-based approach). Les intervenants reviennent également sur la complémentarité entre les professionnels de la conformité, les services d'enquête et la coopération internationale portée par Europol pour détecter et démanteler les réseaux financiers criminels.  AVERTISSEMENT : Les informations fournies dans ce podcast le sont à titre informatif uniquement et ne sont pas destinées à et ne doivent pas être utilisées comme des conseils juridiques.  Les points de vue et les opinions exprimés dans ce podcast sont uniquement ceux des intervenants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou les positions de LexisNexis Risk Solutions. LexisNexis Risk Solutions ne garantit pas que les informations fournies dans ce podcast sont exactes ou exemptes d'erreurs.

Dans cet épisode de Regtech Pulse, plongez dans les coulisses de l’édition logicielle à travers le parcours de Corentin Gléonec, Tech Lead Engineer chez LexisNexis Risk Solutions. De ses débuts en intégration bancaire à son rôle actuel au cœur du développement produit, il partage une vision concrète et engagée des enjeux technologiques liés à la conformité et à la lutte contre la criminalité financière. Entre innovation, montée en puissance de l’IA et explosion des volumes de données, cet échange met en lumière les défis quotidiens des équipes techniques pour concevoir des solutions performantes, utiles et durables. Un témoignage inspirant sur l’importance de la curiosité, de l’écoute et du travail collectif pour bâtir les outils qui sécurisent l’écosystème financier de demain.   AVERTISSEMENT : Les informations fournies dans ce podcast le sont à titre informatif uniquement et ne sont pas destinées à et ne doivent pas être utilisées comme des conseils juridiques.  Les points de vue et les opinions exprimés dans ce podcast sont uniquement ceux des intervenants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou les positions de LexisNexis Risk Solutions. LexisNexis Risk Solutions ne garantit pas que les informations fournies dans ce podcast sont exactes ou exemptes d'erreurs.

Découvrez le parcours inspirant de Michael Daninos, Director Software Engineer, qui nous plonge dans l’univers d'un éditeur de logiciels spécialisés en conformité et sécurité financière. De ses débuts en programmation à son rôle transverse de management et d’amélioration continue, Mickaël partage comment la technologie, le cloud et l’IA transforment le secteur, tout en gardant l’humain et le service client au cœur du métier. Un épisode motivant pour tous ceux qui veulent comprendre comment la tech peut avoir un impact réel et durable dans le monde.  AVERTISSEMENT : Les informations fournies dans ce podcast le sont à titre informatif uniquement et ne sont pas destinées à et ne doivent pas être utilisées comme des conseils juridiques.  Les points de vue et les opinions exprimés dans ce podcast sont uniquement ceux des intervenants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou les positions de LexisNexis Risk Solutions. LexisNexis Risk Solutions ne garantit pas que les informations fournies dans ce podcast sont exactes ou exemptes d'erreurs.

Dans cet épisode, Kaoutar El Arrag, consultante en Professional Services chez LexisNexis Risk Solutions, nous raconte son quotidien : accompagner les clients dans l’intégration de solutions de conformité, naviguer entre environnements techniques variés et collaborer avec des équipes internationales. Elle partage aussi sa vision du métier, l’importance de la curiosité, et comment son rôle permet de protéger des institutions et leurs clients contre la criminalité financière.   AVERTISSEMENT : Les informations fournies dans ce podcast le sont à titre informatif uniquement et ne sont pas destinées à et ne doivent pas être utilisées comme des conseils juridiques.  Les points de vue et les opinions exprimés dans ce podcast sont uniquement ceux des intervenants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou les positions de LexisNexis Risk Solutions. LexisNexis Risk Solutions ne garantit pas que les informations fournies dans ce podcast sont exactes ou exemptes d'erreurs.

Dans cet épisode hors-série, découvrez le parcours atypique d’Olivier Hillion, Software Engineering Manager chez LexisNexis Risk Solutions. De biologiste à manager tech, en passant par l’entrepreneuriat et l’international, il partage une trajectoire riche qui l’a mené au cœur de la lutte contre la criminalité financière. Au programme : management humain, innovation à grande échelle, impact concret lors des sanctions internationales, et vision des enjeux futurs comme l’IA et la crypto. Un échange inspirant sur l’évolution des métiers tech et le rôle clé de la conformité dans un monde en mutation.  AVERTISSEMENT : Les informations fournies dans ce podcast le sont à titre informatif uniquement et ne sont pas destinées à et ne doivent pas être utilisées comme des conseils juridiques.  Les points de vue et les opinions exprimés dans ce podcast sont uniquement ceux des intervenants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou les positions de LexisNexis Risk Solutions. LexisNexis Risk Solutions ne garantit pas que les informations fournies dans ce podcast sont exactes ou exemptes d'erreurs.

Dans cet épisode, nous recevons Chloé Nunes, Business Analyst chez LexisNexis Risk Solutions. Elle revient sur son parcours atypique, de la traduction juridique et financière à la conformité, et explique son rôle clé au sein des équipes de World Compliance Data, au carrefour des équipes data, techniques et clients.   Chloé partage les défis d’un secteur en constante évolution (volume des données, exigences réglementaires, délais) ainsi que ce qui la motive au quotidien : contribuer à la lutte contre la criminalité financière et à un écosystème financier plus sûr et plus éthique.   AVERTISSEMENT : Les informations fournies dans ce podcast le sont à titre informatif uniquement et ne sont pas destinées à et ne doivent pas être utilisées comme des conseils juridiques.  Les points de vue et les opinions exprimés dans ce podcast sont uniquement ceux des intervenants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou les positions de LexisNexis Risk Solutions. LexisNexis Risk Solutions ne garantit pas que les informations fournies dans ce podcast sont exactes ou exemptes d'erreurs.

Dans cet épisode hors-série de Regtech Pulse, Véronique L'helguen Smahi, Directrice technologie chez LexisNexis Risk Solutions, met en lumière le rôle stratégique des équipes technologiques, leur quotidien entre innovation, gestion des urgences clients et vision long terme, ainsi que l’évolution du métier portée par l’Agile, le cloud et l’intelligence artificielle. Véronique partage aussi une vision humaine et engagée de la tech, où la diversité, la collaboration multiculturelle et l’impact concret sur le monde réel donnent tout son sens au développement logiciel. Un épisode inspirant qui montre comment la technologie peut être à la fois ludique, utile et porteuse de valeurs, tout en ouvrant des perspectives attractives pour celles et ceux qui souhaitent faire carrière dans ce domaine.   AVERTISSEMENT : Les informations fournies dans ce podcast le sont à titre informatif uniquement et ne sont pas destinées à et ne doivent pas être utilisées comme des conseils juridiques.  Les points de vue et les opinions exprimés dans ce podcast sont uniquement ceux des intervenants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou les positions de LexisNexis Risk Solutions. LexisNexis Risk Solutions ne garantit pas que les informations fournies dans ce podcast sont exactes ou exemptes d'erreurs.

Dans cet épisode de RegTech Pulse, Vincent Gaudel et Mustapha Bouzizoua analysent la menace croissante du narcotrafic en France et en Europe à travers le prisme de la conformité LCB-FT. Personnes morales, trade finance, cash, supervision du secteur non financier, partage d’informations et innovations technologiques : quels sont les angles morts exploités par les réseaux criminels et comment les professionnels assujettis peuvent-ils renforcer leurs dispositifs ? Un échange concret et opérationnel pour mieux comprendre les failles actuelles et identifier les leviers d’amélioration face à un risque systémique.  AVERTISSEMENT : Les informations fournies dans ce podcast le sont à titre informatif uniquement et ne sont pas destinées à et ne doivent pas être utilisées comme des conseils juridiques.  Les points de vue et les opinions exprimés dans ce podcast sont uniquement ceux des intervenants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou les positions de LexisNexis Risk Solutions. LexisNexis Risk Solutions ne garantit pas que les informations fournies dans ce podcast sont exactes ou exemptes d'erreurs.

La mondialisation fait face à des défis sans précédent avec le retour en force des droits de douane et l'intensification des sanctions économiques entre grandes puissances mondiales. Damien Romestant, Trade Compliance Counsel pour un grand groupe logistique, partage son expertise sur les impacts concrets de ces tensions géopolitiques pour les acteurs du commerce international.  Pour les acteurs de la logistique mondiale, ces évolutions représentent un défi quotidien. Comment adapter les programmes de conformité? Comment détecter les réseaux de contournement des sanctions? Quels signaux d'alerte surveiller? Damien partage des insights précieux sur les stratégies à déployer, soulignant l'importance cruciale de la due diligence dans un environnement où "désormais, quasiment aucune transaction ne peut être considérée comme neutre."   AVERTISSEMENT : Les informations fournies dans ce podcast le sont à titre informatif uniquement et ne sont pas destinées à et ne doivent pas être utilisées comme des conseils juridiques.  Les points de vue et les opinions exprimés dans ce podcast sont uniquement ceux des intervenants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou les positions de LexisNexis Risk Solutions. LexisNexis Risk Solutions ne garantit pas que les informations fournies dans ce podcast sont exactes ou exemptes d'erreurs.

Le monde de la conformité financière internationale est rythmé par les évolutions des listes de surveillance du GAFI et de l'Union Européenne. Mais que signifie réellement l'inscription d'un pays sur ces listes, et quelles en sont les conséquences tangibles pour les économies concernées ? Dans cet épisode captivant de RegTech Pulse, Vincent Gaudel accueille Mustapha Bouzizoua, expert en conformité, pour décrypter les récentes modifications des listes de surveillance financière.   AVERTISSEMENT : Les informations fournies dans ce podcast le sont à titre informatif uniquement et ne sont pas destinées à et ne doivent pas être utilisées comme des conseils juridiques.  Les points de vue et les opinions exprimés dans ce podcast sont uniquement ceux des intervenants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou les positions de LexisNexis Risk Solutions. LexisNexis Risk Solutions ne garantit pas que les informations fournies dans ce podcast sont exactes ou exemptes d'erreurs.

Le paysage des sanctions financières européennes contre la Russie vit aujourd'hui une transformation sans précédent. Depuis février 2022, l'Union européenne a opéré une triple mutation dans sa politique de sanctions : accélération du rythme d'adoption des mesures, innovation juridique considérable, et révolution dans les mécanismes de mise en œuvre. Les récents paquets de sanctions européennes témoignent d'un changement stratégique majeur dans le ciblage. La fragmentation de l'espace géopolitique mondial représente un défi considérable pour l'efficacité des sanctions.  Dans cet épisode, nous recevons Jan Dunin-Wasowicz, Partner chez Bennink Dunin-Wasowicz, pour échanger sur comment cette situation crée des opportunités d'arbitrage réglementaire et comprendre précisément les exigences réglementaires européennes.     AVERTISSEMENT : Les informations fournies dans ce podcast le sont à titre informatif uniquement et ne sont pas destinées à et ne doivent pas être utilisées comme des conseils juridiques.  Les points de vue et les opinions exprimés dans ce podcast sont uniquement ceux des intervenants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou les positions de LexisNexis Risk Solutions. LexisNexis Risk Solutions ne garantit pas que les informations fournies dans ce podcast sont exactes ou exemptes d'erreurs.

Si des paiements plus efficaces et plus rapides sont importants pour les activités économiques légitimes, ils amplifient également l'exposition et les vulnérabilités, dans un contexte d'augmentation des fraudes, d'intensification de la pression des sanctions, et de défis largement ignorés du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme...  Quels sont les défis à venir pour les institutions financières en matière de contrôles requis versus l'instantanéité attendue par le nouveau règlement?    AVERTISSEMENT : Les informations fournies dans ce podcast le sont à titre informatif uniquement et ne sont pas destinées à et ne doivent pas être utilisées comme des conseils juridiques.  Les points de vue et les opinions exprimés dans ce podcast sont uniquement ceux des intervenants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou les positions de LexisNexis Risk Solutions. LexisNexis Risk Solutions ne garantit pas que les informations fournies dans ce podcast sont exactes ou exemptes d'erreurs.

Le Trade Finance correspond à un éventail de solutions bancaires destinées à faciliter les transactions du Commerce International pour les importateurs et les exportateurs avec pour objectif de sécuriser les transactions côté importateur comme importateur. Dans cet épisode, nous recevons Casimir Veisblat – Directeur Associé au Cabinet Tesselate Group pour échanger sur : - Les réglementations auxquelles doivent se referrer les institutions financières en matiere de « trade compliance ».  - Les besoins métiers identifiés. - Comment la technologie permet de diminuer les risques opérationnels.  AVERTISSEMENT : Les informations fournies dans ce podcast le sont à titre informatif uniquement et ne sont pas destinées à et ne doivent pas être utilisées comme des conseils juridiques.  Les points de vue et les opinions exprimés dans ce podcast sont uniquement ceux des intervenants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou les positions de LexisNexis Risk Solutions. LexisNexis Risk Solutions ne garantit pas que les informations fournies dans ce podcast sont exactes ou exemptes d'erreurs.

Dans le monde entier, les criminels et les terroristes sont constamment à la recherche de points faibles dans le système financier - et il y a de nombreuses raisons pour lesquelles l’Afrique est considérée comme particulièrement vulnérable. On estime que les pays africains perdent au moins 50 milliards de dollars par an en raison des flux financiers illicites. Dans cet épisode, nous examinons les principales typologies de risques de criminalité financière en Afrique et les sanctions émises par les organismes internationaux et nationaux qui ont un impact sur le commerce et le secteur financier sur le continent. Pour en savoir plus, retrouvez notre étude sur les typologies de risques financiers en Afrique : www.risk.lexisnexis.com/global/fr/insights-resources/white-paper/financial-crime-typologies-africa  AVERTISSEMENT : Les informations fournies dans ce podcast le sont à titre informatif uniquement et ne sont pas destinées à et ne doivent pas être utilisées comme des conseils juridiques.  Les points de vue et les opinions exprimés dans ce podcast sont uniquement ceux des intervenants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou les positions de LexisNexis Risk Solutions. LexisNexis Risk Solutions ne garantit pas que les informations fournies dans ce podcast sont exactes ou exemptes d'erreurs.

Les volumes élevés de transactions combinés à l'évolution de l'environnement réglementaire mondial actuel peuvent transformer l'évaluation d'une transaction par rapport au profil de risque d'un client en un défi complexe et exigeant en termes de ressources. Nos invités du jour échangent  sur les évolutions en terme de réglementation et les tendances observées en matière de filtrage des transactions, et expliquent comment la technologie peut aider les entreprises à améliorer les performances de contrôle financier.  AVERTISSEMENT : Les informations fournies dans ce podcast le sont à titre informatif uniquement et ne sont pas destinées à et ne doivent pas être utilisées comme des conseils juridiques.  Les points de vue et les opinions exprimés dans ce podcast sont uniquement ceux des intervenants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou les positions de LexisNexis Risk Solutions. LexisNexis Risk Solutions ne garantit pas que les informations fournies dans ce podcast sont exactes ou exemptes d'erreurs.